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　タイ中央銀行（BOT）は月内にも、資金洗浄口座の開設に対する規制を引き上げる。

　プラチャーチャート・トゥラキットの報道によると、BOTは、一般市民が金融犯罪の被害に遭うリスクを軽減するため、顧客確認プロセスと顧客の事前調査プロセスの強化を含むデジタル詐欺管理のガイドラインを改訂する。

　各銀行に対し、口座開設を求める顧客の情報を、顧客が提示する身分証明書以外のデータベースから検証することを義務付ける。資金洗浄データベースと氏名を照合し、顧客が資金洗浄口座を開設するリスクを評価する。

　バンコク・ポストによると、BOTは、外国人がタイで新規預金口座を開設する際の要件も厳格化している。サイバーセキュリティの向上と金融詐欺対策の取り組みの一環で、新規預金口座の開設を希望する外国人に、長期滞在ビザの保有やタイ国民との婚姻関係の証明、タイ国内の不動産所有などの条件を提示している。

　報道によると、BOTは新基準を満たさないロシア人の口座を凍結。BOTの広報担当は、「口座が凍結されても閉鎖されるとは限らない。銀行窓口に来店して状況の解決をお願いする場合がある」と話した。