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銀行口座開設を厳格化、マネロン対策で
2012-07-02 13:22
社会 : 銀行口座開設を厳格化、マネロン対策で
資金洗浄対策委員会（ＡＭＬＯ）が、タイ国内の銀行口座の不正使用を防ぐため、口座開設における審査基準を厳格化させる方針だ。
タイ地元紙によると、ＡＭＬＯは法務省に要請し、８月２１日より口座開設の新基準を各銀行に義務付ける見通しとしており、この基準に違反した銀行は１口座当たり５０万バーツの罰金が科される予定。新基準は、口座開設の目的をはじめ書類審査などが厳格化される模様。
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